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バンクビジネス2024年7月号

金融実務

日付

営業店の対応におけるマネロン対策のポイント10

 態勢整備期限が終了した2024年4月以降、国内のマネロン等対策は「整備された 態勢の実効性をより一層向上させる段階に入る」とされています。本特集では、FATF 相互審査結果を踏まえた現況や今後の動向、FAQの改訂点、さらに今後マネロン対策 の高度化実現のために担当者が改めて押さえておくべき実務上のポイントなどを解説 します。

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